Los sospechosos utilizaban empresas fachada y otros mecanismos para eludir el rastreo del dinero, que enviaban principalmente a “Estados Unidos, Hong Kong, Emiratos Árabes Unidos y China”, según indicó la Policía Federal de Brasil en una nota.
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La investigación, que se desarrolla desde septiembre de 2021, identificó “tres grupos” encargados de realizar las operaciones financieras con los recursos de “clientes” oriundos del “tráfico de drogas y el contrabando”.
Según las autoridades brasileñas, los líderes de cada núcleo operaban en las ciudades de Orlando, en Estados Unidos, y Caxias do Sul, en el estado brasileño de Rio Grande do Sul.
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En esta última localidad, los agentes cumplen cinco órdenes de prisión y han allanado diez direcciones en busca de pruebas.
Cae en Brasil una trama y la Justicia ordena embargo
También están en busca y captura otros tres sospechosos en São Paulo. Igualmente se han realizado registros en Fortaleza, en el nordeste del país, y en el Distrito Federal de Brasilia.
La Justicia brasileña ordenó además el embargo de “más de 9.000 millones de reales” (1.600 millones de dólares / 1.500 millones de euros) en cuentas bancarias y criptomonedas de los investigados, además de confiscar vehículos e inmuebles asociados a la trama.
En el operativo han participado 130 policías federales y 20 funcionarios del Fisco, según la información oficial.
Los investigados podrán responder en tribunales por los delitos de “lavado y ocultación de bienes”, “crímenes contra el sistema financiero nacional”, “falsedad ideológica”, “asociación criminal”, “organización criminal” y “delitos contra el orden tributario”.