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Con la creación de la empresa Euro Invest, los acusados remesaron a la empresa Euroinvest Worldwide Inc, 34 millones de dólares americanos que no pudieron ser recuperados.
El 21 de febrero de 2007 los acusados decidieron invertir en Euro Invest, pero la empresa de fachada recién fue inscripta para operar en Panamá el 23 febrero 2007, es decir que los consejeros tenían conocimiento de que esa firma no fue inscripta y que era insolvente. Marcelo Barone y su esposa Elisabel Vázquez que fungían de presidente y tesorero de esta empresa, actualmente están detenidos en Inglaterra con fines de extradición a nuestro país, como cómplices de lesión de confianza y lavado de dinero.
En el juicio, según el abogado Fernández, también se probó que los hoy acusados, supuestamente adquirieron acciones de la clase “I” y “C” por más de 25 millones de dólares de Euro Invest, empresa insolvente y de reciente creación. También se demostró que en el momento de decidirse y entregarse estos millones de dólares estas acciones no existían, ya que según el protocolo fue inscripto en Panamá recién en el año 2010, cuando los acusados ya fueron destituidos.
La empresa de fachada Keystone, o de póliza de futuros muertos: en estas “inversiones” que se realizaron vía Canadá con un extranjero que nunca vino a la sede de Cajubi en Paraguay, se le entregó US$ 8,7 millones de dólares para comprar supuestas pólizas de futuros muertos. La Cajubi ni siquiera es titular como beneficiario de la póliza y se entabló demanda para que la Caja tenga derecho a percibir el beneficio.
En el caso del emprendimiento Unión Sucurities: una empresa también creada en Canadá que ofrecía unos productos de inversiones en comodities (compraventa de soja, granos en general), terminó con un contrato para Eduardo García Obregón por lo cual los exconsejeros pagaron más de US$ 3 millones por simples gestiones y le dieron un poder discrecional para disponer de todo el dinero de las inversiones de Cajubi en Canadá y especialmente en Unión Securities, lo que produjo la pérdida de más de 14 millones de dólares.
En la empresa Génesis, también de Canadá, se llegó a entregar para “inversión” US$ 10,7 millones, pero solamente se juzgó una segunda remesa de US$ 5 millones, que consistía en la compra de parcelas de terreno en Canadá, luego para supuestas compras de acciones o units, y finalmente terminó en un préstamo a García Obregón, quien no firmó ningún documento a favor de la Cajubi, y por consiguiente tampoco las acciones nunca tuvieron como beneficiario a la Caja, según los antecedentes.
Las condenas solicitadas
- Los fiscales Aldo Cantero y Victoria Acuña, así como los querellantes Rafael Fernández y Gustavo Gorostiaga, solicitaron 15 años de prisión para Víctor Bogado Núñez, Mariano Escurra, Félix Villamayor, Walter Delgado y César Bejarano.
- Pena de 10 años pidieron para el exconsejero Ricardo Pereira Poletti; cárcel de 8 años para José Szwako, José Alonso y Pabla Mieres.
- En el caso de Cíbar Insfrán solicitaron 4 años de penitenciaría y 3 años de cárcel para Gustavo Duré y Édgar Mengual.