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Resultaron imputados en esta ocasión los representantes de Azucarera Iturbe, Roberto Codas Friedmann y Emma Codas de Campos; los representantes de Ceregral, Jorge Fleitas Bogarín y Ernesto Marsal, y representantes de la Asociación Agrícola Cañera, Hugo Hernán Rodríguez e Isidro Duarte Jara.
De acuerdo con los antecedentes, el millonario préstamo otorgado por la Caja de Cooperativistas tuvo como garantía certificados de depósitos y warrant emitidos por Ceregral SAECA Almacenes Generales de Depósitos y endosados a favor de la Caja Mutual por Azucarera Iturbe SA en carácter de tercer constituyente, por un valor de US$ 2.700.000.
El producto (azúcar orgánica o los valores consignados en cada uno de los documentos) nunca fue entregado a la Caja por Ceregral, que luego de denunciar el robo admitió incluso que la mercadería ya fue destruida.