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El Ministerio Público también tiene en la carpeta de investigación nombres de otros escribanos ante los cuales se constituyeron las firmas ficticias.
En algunos casos, los extranjeros que constituyeron las sociedades ni siquiera habrían ingresado al país.
Es por ello que la fiscalía buscaría determinar el grado de responsabilidad de los notarios en los hechos que se indagan.
El Ministerio Público investiga, igualmente, el delito de asociación criminal, ya que las firmas ficticias, sin la complicidad de los empleados de bancos y otros, no podrían haber remesado los dólares.
Llamativamente, el BCP blanqueó a los directores, gerentes, auditores internos y externos, de las entidades, pese a que la ley habla de sus responsabilidades.