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La firma tenía su local en el segundo piso de la galería Europa, ubicada sobre la avenida Carlos Antonio López, y era explotada por el chino Tai Wu Tung, quien firmó un convenio irregular con Gustavo Céspedes, de Forex Paraguay.
Desde hace tres meses, según las averiguaciones, Forex dejó de operar con esta denominación. Sin embargo, existe la posibilidad de que esté operando con otro nombre en otro local de la capital del Alto Paraná.
Cambian denominación
Otra forma de borrar evidencias es el supuesto cambio de denominación de la consultora Manager, del contador Felipe Ramón Duarte Villalba, supuesto creador de las empresas ficticias.
Manager, hasta hace algunos meses, funcionaba en el barrio Pablo Rojas. Sin embargo, actualmente en el mismo lugar funciona otra consultora, denominada “Choice Consulting”.
Según fuentes, desde que Manager fue vinculada a las operaciones ilegales, habrían decidido cambiar de denominación para seguir operando en el mercado.
Sugestivamente, la fiscalía que investiga el caso en Ciudad del Este, desde diciembre pasado, nunca allanó Manager, pese a los fuertes indicios de que allí se crean las empresas de “portafolios” usado por Forex para el presunto lavado.
El 2 de noviembre del año pasado una mujer denunció a Forex ante la Superintendencia de Bancos, por presunto lavado de dinero, evasión, producción y uso de documentos de contenido falso.
Esto obligó al Banco Central, a través de la dependencia correspondiente, a realizar una inspección de la casa de cambios y de los cuatro bancos, a través de los cuales las empresas ficticias vinculadas enviaron US$ 370 millones al exterior, para el pago a supuestos proveedores de mercaderías.
La Superintendencia concluyó que los bancos afectados incumplieron leyes y normas antilavado. Además, que no aplicaron la “política de conocer al cliente”, ni tampoco la “debida diligencia”, con respecto a las firmas. Pese a las conclusiones a las que arribaron los inspectores y de los fuertes indicios que existen, el superintendente de bancos, Nelson Valiente, hasta ahora no solicitó la apertura de un sumario para deslindar responsabilidades.
La empresas ficticias, presuntamente creadas por el contador Felipe Ramón Duarte, sospechosamente depositaban reales, que los bancos cambiaban a dólares americanos, para luego remesar al exterior para los supuestos proveedores de mercaderías. Sin embargo, existen correos entre funcionarios de los bancos que revelan que por ejemplo, la firma Strong enviaba dinero a Dubái a un presunto importador. El hecho llamó la atención, ya que es el lugar turístico más lujoso y caro del mundo.
cbenítez@abc.com.py - silvia.sosa@abc.com.py