Cargando...
Entre los expositores figuran Alejandro Montesdeoca, secretario ejecutivo de Gafisud (órgano contralor del lavado en la región); Rocío Vallejo, Óscar Boidanich, de la Seprelad; Santiago Peña, del Banco Central, entre otros.
Kroll es una compañía líder en consultoría de riesgos, con más de 40 años de experiencia en el mercado y presencia en más de 35 países. En nuestro país están desde 2005 y sus principales clientes pertenecen al sector financiero.
Según Matías Nahón, oficial de Kroll para Argentina, Uruguay, Chile, Bolivia y Paraguay, las modalidades de lavado de dinero y del financiamiento al terrorismo cambian permanentemente y que en los últimos años hubo importantes cambios, tanto en la legislación paraguaya como en la internacional sobre el lavado y que por ello es imperiosa la actualización teórica y práctica de los que se desempeñan en tareas u organizaciones vinculadas con la prevención y el control.