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En comunicación con ABC Cardinal este martes, Gladys Fernández, directora de Control Gubernamental de la Contraloría General de la República, habló del análisis que está en marcha acerca de la actuación del Banco Central del Paraguay (BCP) sobre un sumario y sanción aplicados al banco Interfisa.
La Contraloría recibió la semana pasada documentos del BCP en respuesta a un pedido realizado ante cuestionamientos sobre un proceso de sumario a Interfisa, entidad donde antes era gerente el actual titular de la banca matriz, José Cantero.
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Fernández explicó que la Contraloría está en “pleno análisis” de los documentos recibidos, pero señaló que probablemente tendrá que hacer requerimientos adicionales porque la información recibida “no está completa”.
Sin embargo, afirmó que el dictamen de Contraloría sobre el tema, dependiendo de la rapidez con que se procesen los requerimientos adicionales de información, estaría listo posiblemente a mediados de agosto.
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Fernández enfatizó que el proceso no es una auditoría a Interfisa, sino un análisis de la actuación del Banco Central en el proceso de sumario y las sanciones aplicadas al banco.
Antecedentes del caso Interfisa
El pasado 8 de junio, el directorio del BCP dispuso sancionar a Interfisa y a varios de sus exdirectivos, entre ellos el futuro ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez, por “faltas graves” detectadas en un sumario. Entre las faltas mencionadas se encuentra una exposición incorrecta en el estado de resultados, lo que arrojó pérdidas no registradas por más de G. 65.000 millones.
En la resolución del BCP se expuso que Interfisa habría incurrido en “fallas calificadas como graves”, aplicando una sanción equivalente a 1.500 salarios mínimos (G. 3.825.460.500) a la entidad jurídica y de 150 salarios (382.546.050) a cinco exdirectores del banco: Jorge Díaz de Bedoya, Darío Arce Gutiérrez, Rafael Lara, Alberto Ugarte Ferrari y Rubén Ramírez Lezcano.
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Llamativamente, no se incluyeron en el sumario los periodos exactos desde cuando se registraron estas cuentas de manera incorrecta, que justamente datan de la época en que José Cantero era gerente general de Interfisa. El sumario fue posterior, a partir de 2018, cuando en realidad “el maquillaje” en el balance se registraba desde 2016.