Hoy se comunicó desde el gobierno que Paraguay aprobó la evaluación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) y con ello evitó ingresar a esta “lista gris” que implica varias medidas en el país que obtuvo una mala calificación en referencia a su sistema de prevención del lavado de dinero. Si el escenario era el contrario, se podrían esperar 12 “consecuencias” ante no aprobar el examen. Te contamos cuáles son.

Mario Abdo Benítez realizó el anuncio en un acto público.

28/7/2022 15:44

Paraguay aprueba evaluación y no ingresa a la lista gris de Gafilat

Evaluadores de Gafilat, cuando se realizó el acto oficial de bienvenida en el Banco Central del Paraguay.

26/8/2021 11:36

Definición de “lista gris” también dependerá de “conveniencias geopolíticas”

Carlos Arregui, exfiscal. Fue designado este miércoles último como nuevo titular de la Seprelad.

3/10/2019 13:43

Seprelad reconoce que Paraguay puede volver a lista gris de GAFI

23/4/2019 08:41

"Que un sistema sea vulnerable pasa en cualquier país", dice titular de Seprelad

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18/9/2018 15:09

Hay un alto riesgo de regresar a lista gris de lavado de dinero, según Senabico

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17/9/2018 12:09

Más control para evitar evasión de impuestos

El viceministro de Economía, Humberto Colmán, dijo que para el Gobierno es vital ampliar las facultades del sistema tributario para así hacer cruce de datos y detectar irregularidades. Reiteró además que no habrá aumento de impuestos, pero sí más control.